21. 03. 2017
Ruská pračka šla i přes české banky
Mezi lety 2010 až 2014 organizovalo pět stovek elitních ruských podnikatelů systém praní peněz pomocí bank a fiktivních firem v jiných zemích. Podle odhadů se takto podařilo odvést mezi dvaceti až osmdesáti miliardami dolarů.
Mezi Rusy, kteří tímto způsobem převáděli peníze do zahraničí, jsou bankéři, obchodníci i lidé napojení na Federální bezpečnostní službu (FSB).
70 tisíc finančních transakcí směřovalo do 96 států. Ve Velké Británii fiktivní firmy ukládaly peníze na účtech v sedmnácti bankách, včetně HSBC, Barclays nebo Royal Bank of Scotland. Ve Spojených státech na účty v Citibank nebo Bank of America. V Německu prošlo přes Commerzbank více než 27 milionů dolarů.
Přes Českou republiku proteklo 175 finančních transakcí za téměř 38 milionů dolarů. Tuzemské banky tak pro ruské podnikatele nebyly příliš zajímavé na špinavý byznis. Převážně tekly peníze přes účty PPF banky nebo Raiffeisenbank.
zdroj: Aktualne.cz
REKLAMA
