Údajný seznam doplňuje podle ruského listu Izvestija také Kanada, Austrálie, Norsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Argentina, Mexiko, Jamajka, Súdán, Írán, KLDR a Sýrie. Nehlášení transakcí je porušením zákona o praní špinavých peněz a zákona o financování terorismu. Bankám proto hrozí odebrání bankovní licence.
„Popíráme, že existuje nějaký seznam zemí a že banky musí informovat Rosfinmonitoring o transakcích,“ uvedl tiskový odbor kontrolního úřadu.
Zdroj : E15.cz
Vstoupit do diskuze
0 komentářů
